Onze pessoas foram denunciadas por participarem de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF-BA), o grupo tinha envolvimento em um esquema fraudulento da Cooperativa de Crédito do Vale Subaé (Subaé Brasil).
Segundo o MPF-BA, o ex-diretor da instituição, Antônio Sátiro Cordeiro dos Santos e as ex-integrantes do Conselho Fiscal da cooperativa Bárbara Simões Gualberto Pereira Jesus e Fabiana Lima Gonçalves Duarte assinaram contratos e documentos concedendo falsos empréstimos. O dinheiro era transferido para a conta da Subaé Brasil, mascarando o saldo negativo da instituição.
Além disso, a entidade admitia cooperados como "laranjas", apesar do estatuto proibir a admissão de sociedade comercial que não exerça atividade agrícola. O controlador da Cooperativa Habitacional Nordestina (Coohanor), Jadson Mendes Campos, também foi denunciado. Ele é acusado de ajudar na ocultação de desvio do patrimônio da Subaé Brasil.
Outra ex-diretora da instituição, Marinalva Silveria da Silva Santos e os ex-integrantes do Conselho Fiscal da entidade, Ernando Pereira de Souza e Adenir de Jesus Silva, são acusados de receber dinheiro desviado da Subaé Brasil. (As informações do A Tarde)
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